В уголовном деле в связи с бывшей фирмой левана турманидзе всплыли департамент строительства омска и квартиры в жк «высоцкий»

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УМВД ПРОДОЛЖАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ХИЩЕНИЮ ИЗ БАНКА СИБЭС.  6 ноября Арбитражный суд Омской области начал изучать материалы уголовного дела, возбужденного 15 июля 2019

года по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в связи с кредитом, выданным банком СИБЭС в декабре 2015 года компании

«Лего-Инвест», которую тогда возглавлял Леван ТУРМАНИДЗЕ. Рассмотрение состоялось в рамках арбитражного процесса по иску банка СИБЭС к «Лего-Инвесту». Полностью долг погашен не был, поэтому

АСВ, как конкурсный управляющий банкротящегося СИБЭСа, и подал в суд. 4 октября Арбитражный суд Омской области выделил в отдельное производство требование Банка «СИБЭС» в лице конкурсного

управляющего по поводу ряда квартир в ЖК «Высоцкий» на Сенной, как залогового обеспечения по данному кредиту. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, хотя полиции

известно, что договор о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности 86 млн руб. подписал с одной стороны ТУРМАНИДЗЕ, с другой — руководитель омского филиала банка СИБЭС Вадим

МАНИН (6 декабря 2018 года приговорен Ленинским районным судом Перми к двум с половиной годам колонии за оформление другого кредита в другом банке). Однако в постановлении о возбуждении

уголовного дела (копия имеется в редакции) осторожно говорится, что они оба не были осведомлены _«о преступных намерениях неустанволенных лиц, в том числе из числа акционеров и руководителей

банка»_. Следствие ведет следователь ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД РФ по Омской области. > Если следовать последовательности > событий, то в ноябре 2015 года Леван > ТУРМАНИДЗЕ 

обратился в СИБЭС за > 20-миллионным кредитом. Далее, по > мнению следствия, _«неустановленные > лица, решили, используя ООО > «Лего-Инвест», похитить часть > капитала Банка 

путем выдачи кредита > и предоставления фиктивных > договоров поставки, обосновывающих > расходы ООО на приобретение > строительных материалов у > подконтрольных юридических 

лиц, на > счета которых направлялись > похищенные средства… Получив > согласие ТУРМАНИДЗЕ на оформление > кредита на 86 млн руб., > неустановленные лица, не имея > 

намерений реализации контрактов, в > неустановленные время и месте > изготовили подложные договоры между > ООО «Лего-Инвест» и ООО «Спектр» от > 23.11.2015 на поставку > 

металлоконструкций на сумму 66 млн > руб. и между ООО «Лего-Инвест» и ООО > «Капитал Гарант» от 01.12.2015 на > поставку кирпича на 20 млн руб.»_ После того, как тремя траншами на

счет фирмы поступили 86 млн руб., деньги были перечислены фальшивым контрагентам. ООО «Спектр», в свою очередь,  перечислил ООО «Стилл-Про» 2,3 млн руб. и ООО «СК-Арматор» — 63,7 млн руб. Ну

а последний отправил 50 млн руб. «Всеволожскому заводу алюминиевых сплавов» и 13,68 МЛН РУБ. — ДЕПАРТАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА. Что касается 20 млн руб, перечисленных

«Капитал Гаранту» _«по фиктивному договору поставки кирпичной продукции»_, ими _«распорядились по своему усмотрению»_. Напомню, что данная сумма — то, что Леван Искендерович собирался взять

изначально. Директором ООО «Капитал Гарант» (ликвидировано 4 апреля 2019 года) был Максим КАТАЕВ, который являлся директором ООО «Комфорт Строй» и ООО «Коммерц Строй»: до КАТАЕВА обе эти

фирмы возглавлял ТУРМАНИДЗЕ ООО «СК-Арматор», переименованное в конце 2016 года в «Торговый дом «Арматор», в 2017 году арендовало у ООО «Туристическая фирма «Летур» площади к торговом

комплексе на перекрестке улиц Гагарина/К. Либкнехта и передавало в субаренду ООО «СКС Марка». А значит, тоже не чужая Левану Искендеровичу фирма.  Более того, незадолго до банкротства

«Агентство «Летур-Авиа» по договору цессии продало именно ей право требования 606-миллионной задолженности с ООО «Туристическая фирма «Летур» за 100 млн руб. Впрочем, часть долга банку,

похоже, было возвращено, так как в уголовном деле речь идет о хищении 37,56 млн руб. Эта сумма основного долга без процентов, штрафов и пени. На основании этого долга конкурсный управляющий

банкротящегося банка СИБЭС подал иск о банкротстве ООО «Лего-Инвест». Рассчитывая получить, в частности, право требования к ряду квартир в жилом комплексе «Высоцкий», которые в свое время

были переданы трестом №5 в качестве расчета фирме Левана ТУРМАНИДЗЕ, как первоначальному собственнику земли под домом. Недавние обыски у Эдуарда САРИЕВА связаны с этим же уголовным делом:

ищут те самые похищенные деньги. Ведь Эдуард Автандилович возглавляет ООО «СКС Марка». Июльские обыски в банке "СИБЭС" тоже были в связи с этим делом. Реклама. ООО

«ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP