Reuters: кишинев заподозрил сотрудников фсб в отмывании денег в молдавии

Молдавская разведка подозревает бизнесмена Вячеслава Платона и сотрудников российской Федеральной службы безопасности в отмывании крупных сумм при помощи банков и судей на территории

Молдавии, передает _Reuters_. По данным опрошенных агентством молдавских чиновников, у разведывательной службы есть «детальные данные» о причастности сотрудников ФСБ и Вячеслава Платона к

управлению масштабной схемой по отмыванию денег. Считается, что в рамках этой схемы в Молдавии были легализованы 22,3 млрд долларов, выведенных из России. Именно расследование в отношении

сотрудников ФСБ стало, по словам генпрокурора Молдавии Эдуарда Харунжена и других чиновников, причиной продолжительных досмотров представителей ведомства на границе во время визитов в

Россию. По данным агентства, 25 молдавских чиновников прошли через унизительную процедуру тщательного допроса на границе только за последние несколько месяцев. _Reuters_ пишет, что

молдавские следователи возбудили уголовные дела в отношении 14 судей и 10 топ-менеджеров банков, а также членов руководства Центробанка. Речь идет о схеме, в рамках которой подставные

компании брали фиктивные кредиты в офшорных компаниях под гарантии молдавских физических лиц, а затем молдавские судьи выносили решения о необходимости выплатить сумму займа. Жена Платона в

беседе с Reuters отвергла возможную причастность мужа к упомянутым правонарушениям.