Страницы c тегом "незаконная банковская деятельность"

Треть спроса на теневые финансовые услуги сформировала строительная отрасль

Уголовное дело было возбуждено по материалам контрразведчиков ещё в марте 2017 года

Криминальный клубок контрразведчики начали раскручивать 9 лет назад

Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 22,6 млн рублей

Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ шесть лет находился в розыске, был пойман в омском кафе, сразу признал вину и запросил суд особого порядка

Обвинительное заключение утверждено в отношении Ильи КАПУСТИНА, Елены КОРЧАГИНОЙ, Евгения ШАПОШНИКОВА и Галины КУХТЫ

Участникам организованной группы вменили подпольную банковскую деятельность с преступным доходом в сумме 25 млн рублей

Лидеру преступной группы и пяти его подельникам вменили незаконную банковскую деятельность

Вынесен вердикт по уголовному делу из 250 томов против омских бизнесменов-родственников, которое расследовалось 5 лет

Вынесен вердикт по второму масштабному уголовному делу Станислава МАЦЕЛЕВИЧА и его восьми компаньонов