Владельца крутогорского нпз валерия федотова обвиняют в мошенничестве

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ.  Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, ИА «ОМСКРЕГИОН» 16 января фактическому владельцу и руководителю Крутогорского

нефтезавода Валерию ФЕДОТОВУ предъявлены обвинения по нескольким фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенного в 2014 году с использованием организаций его холдинга West

Siberian Petrol (WSP/ВСП). Следствие считает, что он обманул Альфа-Банк на 194 млн. рублей и Газпромбанк на 300 млн. рублей. Еще двое пострадавших юрлиц – клиенты из-за рубежа, которые

заплатили за поставку нефтепродуктов около 4,5 млн. долларов и не получили товар. В отношении Федотова принята мера пресечения в виде подписки о невыезде. Копия постановления о привлечении

бизнесмена в качестве обвиняемого по четырем эпизодам по ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса имеется в распоряжении редакции. КРИМИНАЛЬНЫЙ НЕФТЕХОЛДИНГ Напомним, что скандалы с Крутогорским

нефтезаводом, запущенном в 2008 году на осколках оборонного предприятия, начались еще с 2014 года. Тогда в Омске обнаружился контрафакт: на заправках под видом дизеля реализовывалось топливо

заведомо более низкого качества, чем автомобильное. Ниточки вели к предприятию в Крутой Горке, которое в своих декларациях заявляло, что производит печное топливо, а не бензин и дизель, и в

результате этого, как утверждало налоговое ведомство, уклонилось от уплаты акцизов на 445 млн. рублей. В отношении директора ЗАО «ВСП «Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Семена

МАСЛЕНКОВА возбуждали уголовное дело в связи с уклонением от уплаты акциза. Но в ходе судебного процесса сумма ущерба для государства снизилась до 21 млн. рублей, а Масленков уже в 2017 году

получил по суду штраф в размере всего 200 тысяч рублей. Однако от исполнения наказания он был освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Судьба

предприятия же сложилась более драматично с лихо закрученным сюжетом, в котором фигурируют зарубежные офшоры и миллиарды рублей. Схема работы завода в Крутой Горке выглядела следующим

образом. АО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» перерабатывал нефтяное сырье, которое принадлежало АО «ВСП Процессинг». При этом оборудование было в собственности ООО «ВСП Траст»

и бралось в аренду. Когда начались проблемы с законом, компании, входящие в производственный холдинг в Крутой Горке, перерегистрировались в Москву, где все они и обанкротились. Конкурсное

производство в ООО «ВСП Траст» началось в октябре 2017 года после того, как не удался план внешнего управления, то есть оздоровления предприятия. По состоянию на 2015 год кредиторы требовали

с ООО «ВСП Траст» 9 млрд. 893,5 млн. рублей. При этом балансовая стоимость активов должника составляла 614 млн. рублей. Конкурсное производство в АО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий

завод» было прекращено, так как у этой компании не осталось имущества. Задолженность АО по основному долгу первоначально составляла 8,5 млрд. рублей. Практически вся эта сумма –

обязательства по договорам поручительства. Создавал и контролировал АО «ВСП Крутогорский НПЗ», АО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст» омский бизнесмен Валерий ФЕДОТОВ, которого Арбитражный

суд Москвы также персонально признал банкротом в 2017 году. СПРАВКА: ФЕДОТОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОДИЛСЯ 18 АПРЕЛЯ 1972 ГОДА В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОН – ВРАЧ ПО

ОБРАЗОВАНИЮ, СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАКРЫТЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНОГО БИЗНЕСА, ПОЧТИ НЕ ФИГУРИРУЕТ В ПРЕССЕ И ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ХОЛДИНГА WEST SIBERIAN PETROL – WSP

(ВХОДЯТ ЗАО «ВСП КРУТОГОРСКИЙ НПЗ», ЗАО «ВСП ПРОЦЕССИНГ» И ООО «ВСП ТРАСТ»). Такова краткая история «серого» топливного бизнеса по-омски и крупного частного нефтезавода, накопившего к 2014

году массу проблем с законом. Возможно, уже тогда у владельцев и появился план подвести его под банкротство. Но при этом накануне реализации этой схемы в том же 2014 году были взяты

многомиллионные кредиты в банках. КРЕДИТЫ ПРИВЕЛИ К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ Сейчас обвинения ФЕДОТОВУ предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного в Омске еще в конце 2015 года. В последующем

следствие объединило материалы нескольких уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших от действий бизнесмена. На сегодня в этом деле, как следует из постановления, четыре эпизода.

Два из них касаются кредитов – в 2014 году ФЕДОТОВ получил на свои бизнес-структуры кредиты в Газпромбанке (300 млн. рублей) и Альфа-Банке (200 млн. рублей). Как считает следствие,

предприниматель не намеревался их возвращать. Для получения кредитов в банки подавалась недостоверная информация о финансовом положении компаний-заемщиков (об этом ниже). Выданные средства

ФЕДОТОВ вывел и расходовал на собственные нужды. Другие два эпизода также относятся к 2014 году и касаются непоставок потребителям (иностранные компании Central Rnergy AG из Швейцарии и

Victrix Energy BV из Нидерландов) предоплаченного топлива. В обоих случаях речь идет о 3 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму порядка 4,5 млн. долларов. Все эпизоды уголовного дела имели

место в 2014 году, то есть в преддверии банкротства предприятий ВСП. Как мы уже сообщали, в конце 2014 года все три организации холдинга ВСП перевели юридические адреса из Омского региона в

Москву, где, не дожидаясь сдачи бухгалтерской отчетности за 2014 год, в январе 2015 года были запущены процедуры их банкротства. При этом основной производственный актив – Крутогорский НПЗ

работал до конца 2017 года. Основная сумма долга группы ВСП на 2015 год – порядка 9 млрд. рублей (при стоимости чистых активов порядка 600 млн. рублей). Но значительная ее часть – это долг

по поручительствам предприятий группы. Еще в конце 2013 года, как можно предположить, с целью преднамеренного банкротства группы ВСП и контроля над процедурой банкротства ФЕДОТОВ сформировал

задолженность перед офшорной компанией Febie Marketing Inc по ее обязательствам перед другим офшором – Freshie Financial S.A. СПРАВКА: СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАО «ВСП КРУТОГОРСКИЙ

НПЗ», ЗАО «ВСП ПРОЦЕССИНГ» И ООО «ВСП ТРАСТ» ПОРУЧАЛИСЬ ЗА КОМПАНИЮ FRESHIE FINANCIAL S.A. НА СУММУ 42 888 765,81 ДОЛЛАРОВ США. СПУСТЯ ПОЛГОДА, 15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, БАЛТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЭТОГО ДОЛГА С ПОРУЧИТЕЛЕЙ. ОФШОРНЫЙ ПОРУЧИТЕЛЬ Юристы, представлявшие интересы банков-кредиторов в судах, считают, что есть все

основания считать этот договор поручительства направленным на искусственное формирование кредиторской задолженности с целью контроля над процедурой банкротства. Во-первых, по их мнению,

отсутствуют разумные, в том числе экономические объяснения, почему предприятия ВСП вообще поручились за офшорную компанию перед другой офшорной компанией. Во-вторых, сумма поручительства

несопоставима с доходами и стоимостью активов ВСП. А решение о взыскании долга вынесено неким третейским судом (фактически это даже не судебный орган, а частный арбитраж) спустя всего

полгода после образования обязательств у ВСП. Решения третейских судов невозможно оспорить в судах общей юрисдикции или арбитражных судах, они исполняются автоматически. Такова правовая

особенность этой схемы. Кроме того, руководство и бенефициар ВСП – Валерий ФЕДОТОВ – не проинформировали банки, в частности «Газпромбанк» и Альфа-Банк, о наличии этих обязательств, когда они

вели переговоры об открытии кредитных линий. То есть банки, похоже, сознательно ввели в заблуждение относительно фактического финансового положения дел ВСП. Впоследствии включение в реестр

кредиторов «ВСП Траст» и «ВСП Крутогорский НПЗ» требований офшора Febie Marketing Inc. было оспорено Газпромбанком и Собинбанком. Решением 9 Арбитражного апелляционного суда от 30 декабря

2015 года Febie Marketing Inc. исключена из реестра «ВСП Траст». Решением 9 Арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2016 года Febie Marketing Inc. исключена из реестра «ВСП Крутогорский

НПЗ». В настоящее время процедуры банкротства «Крутогорского НПЗ» и «ВСП Процессинг» прекращены в связи с тем, что у должников отсутствует имущество и деньги на завершение процедуры. Но еще

продолжается процедура конкурсного производства ООО «ВСП Траст», на которое было оформлено все имущество холдинга. Общая сумма кредиторской задолженности ООО «ВСП Траст» составляет 7 млрд

201 млн. 623 тыс. 840,57 руб. Из нее можно задолженность перед крупнейшими кредиторами (без учета пеней и штрафов): – 194 786 831,79 руб. – перед АО «Альфа-Банк», – 231 161 314,81 руб. –

перед Банком ВТБ (ПАО), – 696 419 399,71 руб. – перед ООО «Ойл Процессинг», – 327 525 873,11 руб. – перед АО «Газпромбанк», – 2 176 382 491,58 руб. – перед ООО «Скиф», – 631 535 901,02 руб.

– перед АО «ВСП Крутогорский НПЗ», – 1 447 907 077,84 руб. – перед ООО «Ритэйл Групп», – 1 116 925 410,77 руб. – перед АО «АБ Россия» Добавим, что ООО «Ойл Процессинг» – это аффилированная

компания, миллиарды долга перед ООО «Ритэйл Групп» и ООО «Скиф» также вызывают вопросы. А потерпевшими в данной ситуации можно считать банки, двое из которых и обратились с заявлениями в

полицию. «Мы удовлетворены тем, что следствие по заявлению Газпромбанка продвигается, и надеемся, что вскоре дело будет передано в суд», – заявил «ОМСКРЕГИОНУ» адвокат Трофим ПОПОВ,

представляющий Газпромбанк. Возможно, в этом крупном деле появятся и новые эпизоды, просто пока еще не все потерпевшие организации решили обратиться с аналогичными заявлениями.