- Select a language for the TTS:
- Russian Female
- Russian Male
- Language selected: (auto detect) - RU
Play all audios:
Вместе с тем доля сообщений о финансовых операциях, определяемых службами внутреннего контроля банков в качестве подозрительных, в общем объеме поступающих в Росфинмониторинг запросов —
повысилась в период кризиса с 60% до 75% Общий объем средств, переведенных физическими и юридическими лицами из безналичной в наличную форму по сделкам, не имеющим явного экономического
смысла и очевидной законной цели, — с начала 2009 года упал на 50%. Об этом сказал замруководителя Росфинмониторинга Николай Варламов в интервью агентству Прайм-ТАСС. Вместе с тем, по его
словам, доля сообщений о финансовых операциях, определяемых службами внутреннего контроля банков в качестве подозрительных, в общем объеме поступающих в Росфинмониторинг запросов —
повысилась в период кризиса с 60% до 75%. Варламов отметил также, что эта тенденция объясняется ростом активности работы служб внутреннего контроля банков. Чиновник подчеркнул, что в
настоящее время количество банков, участвующих в различных теневых схемах, снизилось. Одновременно, как утверждает Варламов, для вывода денежных средств в теневой оборот более активно стали
использоваться некредитные организации. «Например, для обналичивания денежных средств сегодня часто используются системы почтовых переводов, — сказал он. — Аналогичные риски возникают в
результате перемещения финансовых инструментов из банковского сектора на фондовый рынок и др.»
