Los ladrones lavan las ganancias que obtienen de sus delitos de innumerables maneras

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Cuando una víctima envía dinero a un estafador, podrías pensar que el trabajo del estafador ya está casi terminado. Pero lo que viene a continuación podría ser la parte más difícil y

complicada de la transacción, sobre todo si el delincuente se encuentra fuera de Estados Unidos: lograr que el dinero llegue a sus manos de tal forma que no puedan rastrearlo las autoridades

encargadas del orden público, los bancos ni cualquier otra persona.

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seguroNunca compres tarjetas de regalo para algo que no sea un regalo. Las peticiones de pago mediante tarjeta de regalo suelen ser fraudulentas. Las agencias gubernamentales nunca te

pedirán que realices un pago de esta manera.Usa tarjetas de crédito para todas las transacciones en línea. Las tarjetas de crédito incluyen sistemas de protección que te permitirán recuperar

los fondos si te defraudan.No pagues por bienes o servicios con criptomonedas a menos que tengas una relación de confianza con el vendedor. Los delincuentes intentan forzar pagos a través

de cajeros de bitcóin.Nunca envíes dinero en efectivo por correo para pagar nada que hayas comprado en internet o si te pidieron dinero por teléfono. Los negocios legales aceptan tarjetas de

crédito.

Bienvenido al mundo clandestino del lavado de dinero, donde las tarjetas de regalo, transferencias electrónicas, criptomonedas y otros métodos de pago se convierten en dinero "limpio", y se

evitan a toda costa bancos, tarjetas de crédito y otras instituciones financieras legítimas. A menudo se trata de un proceso que requiere mucho trabajo y en el que participan numerosas

personas y empresas, cada una de las cuales se lleva una parte de los beneficios.

Los tribunales de California están juzgando un caso que ofrece una imagen bastante clara de lo eficaz que puede ser este sistema financiero clandestino. Según los documentos judiciales,

alguien convenció a un hombre de 66 años de Streamwood, Illinois, para que comprara $1,000 en tarjetas de regalo para pagar por un servicio falso. El hombre leyó los códigos de canje de la

tarjeta de regalo por teléfono a un estafador que inmediatamente envió la información a unos delincuentes del sur de California a través de una aplicación de mensajería de propiedad china

llamada WeChat. Entonces, el equipo envió a un mensajero para que usara la información de las tarjetas de regalo para comprar una tableta de $862 en unos grandes almacenes en Chino,

California. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la compra inicial de las tarjetas de regalo hasta la compra de la tableta? Apenas 13 minutos.